荷兰逮捕10人怀疑使用比特币来挣钱 2016-12-15 11:03:04

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荷兰检察官周三表示,十名涉嫌利用数字货币比特币清洗高达2000万欧元(2200万美元)犯罪资金的男子在荷兰被捕

该国财政信息和调查处发言人Valentine Hoen表示,这些男子被称为全部20多岁,拥有荷兰籍,于周二在全国15个地点进行协调搜查时被捕

检察官认为,这些男子为在“黑暗网络”上的网上市场销售商品的毒品贩子洗了1500万至2000万欧元(合1至2,200万美元) - 这些网站对搜索引擎是不可见的,只能使用专门的软件才能到达

比特币是这类网站的首选支付方式,因为它可以在任何国家/地区的用户之间快速转移而无需使用银行,因此难以追踪

Hoen表示,实际的毒品销售商是该国毒品小组继续调查的对象,尽管星期二在突袭中发现了15公斤用于制造迷魂药的化学前体

检察官的一份声明称,调查人员与美国,澳大利亚,立陶宛和摩洛哥的官员合作,查获了豪华轿车,现金,银行账户和其他海外货物,包括未知数量的比特币

根据De Telegraaf报的一个帐户,该报被邀请目睹袭击事件,由于大量资金经常存入他们的银行账户,然后很快从ATM取款,这些人被捕

在所有超过250名执法官员参加了周二的突袭行动

Hoen表示,鹿特丹的一名法官将在星期五继续拘留嫌疑人